Sehr geehrte Aktionäre,
im Geschäftsjahr 2006/2007 hat der Aufsichtsrat den Vorstand im Sinne des Corporate Governance Kodex überwacht. Dabei hat er sich unter Berücksichtigung aller wesentlichen Geschäftsvorgänge eingehend über die Entwicklung des Konzerns informiert. Während des Berichtszeitraums fanden insgesamt sieben Aufsichtsratssitzungen statt, von denen drei Sitzungen im Rahmen einer Telefonkonferenz durchgeführt wurden. Bei allen Sitzungen waren sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats anwesend.
Im Rahmen der einzelnen Sitzungen hat der Aufsichtsrat jeweils die laufende Geschäftsentwicklung gemeinsam mit dem Vorstand analysiert. Dabei wurde auch über die strategische Ausrichtung des Konzerns beraten. Sofern einzelne Geschäfte gemäß der Satzung oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, hat der Aufsichtsrat diese geprüft und über seine Zustimmung entschieden.
Die Beratungen im Rahmen der Sitzungen hatten die wirtschaftliche Lage der MAGIX AG und deren Tochtergesellschaften zum Inhalt. Darüber hinaus wurde auch die aktuelle und längerfristige Entwicklung der einzelnen Geschäftsfelder sowie der Produkt-, Vertriebs- und Marketingstrategie erörtert. Über den laufenden Geschäftsgang wurde der Aufsichtsrat vom Vorstand jeden Monat schriftlich informiert. Unabhängig von den einzelnen Sitzungen wurde der Aufsichtsratsvorsitzende durch den Vorstand kontinuierlich über wichtige Geschehnisse und wesentliche Entscheidungen informiert.
Aufgrund seiner Größe von 3 Mitgliedern hat der Aufsichtsrat der MAGIX AG auch in diesem Geschäftsjahr keine Ausschüsse gebildet.
Mit dem Thema Deutscher Corporate Governance Kodex hat sich der Aufsichtsrat auch in diesem Geschäftsjahr ausführlich beschäftigt. Vorstand und Aufsichtsrat haben die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um den Empfehlungen des Kodex so weit wie möglich zu entsprechen. Die wenigen Ausnahmen werden in der gemeinsam mit dem Vorstand gemäß § 161 AktG abgegebenen Erklärung aufgeführt. Sie ist auf der Internetseite des Konzerns abrufbar.
Im Geschäftsjahr 2006/2007 hatten die einzelnen Sitzungen des Aufsichtsrats folgende Schwerpunkte:
In der Sitzung vom 6. Dezember 2006 wurde der vorläufige Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 2005/2006 geprüft und diskutiert, dessen endgültige Fassung in der Sitzung vom 11. Januar 2007 durch den Aufsichtsrat festgestellt wurde.
Die wesentlichen Tagesordnungspunkte der ersten öffentlichen Hauptversammlung der MAGIX AG wurden in der Sitzung vom 1. Februar 2007 erörtert und beschlossen. Direkt im Anschluss an die Hauptversammlung vom 23. März 2007 fand eine weitere Zusammenkunft des Aufsichtsrats und eine Nachbesprechung der Veranstaltung statt.
Am 5. April 2007 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats unter anderem das Ergebnis der Effizienzprüfung durch den Aufsichtsrat vom Ende des letzten Kalenderjahres analysiert.
In einer Sitzung vom 1. August 2007 wurden im wesentlichen der Geschäftsverlauf und die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal erörtert.
In der abschließenden Sitzung für das Geschäftsjahr 2006/2007 wurde nach Besprechung der Prognose für das vierte Quartal das Budget für das aktuelle Geschäftsjahr festgelegt.
Der von der Hauptversammlung gewählten Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatergesellschaft, Berlin, wurde vom Aufsichtsrat ordnungsgemäß der Auftrag zur Prüfung für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2006/2007 erteilt. Sie hat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 30. September 2007 sowie den Lagebericht unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfungsberichte wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt und ihm gemeinsam mit dem Vorstand durch den für die Durchführung der Prüfung verantwortlichen Wirtschaftsprüfer persönlich erläutert.
Die Berichte wurden durch den Aufsichtsrat eingehend geprüft. Dabei wurde außerdem der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands mit einbezogen. Dem Ergebnis der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie der Lageberichte schloss sich der Aufsichtsrat an und billigte den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2006/2007. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, der Lageberichte sowie des Gewinnverwendungsvorschlags durch den Aufsichtsrat waren Einwendungen nicht zu erheben. Damit hat der Aufsichtsrat in seiner telefonischen Sitzung vom 14. Januar 2008 den vorgelegten Jahresabschluss festgestellt.
Personelle Veränderungen ergaben sich weder im Vorstand noch im Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns für ihren Einsatz und die im Geschäftsjahr 2006/2007 geleistete Arbeit.
Berlin, Januar 2008
Der Aufsichtsrat
